2016中国直销行业报告——2016打击传销报告

　　2016年十大传销案
　　诚信买卖宝
　　涉案200亿
　　“投资1000元，每日利息1.5%，10天后连本带息一并打到你的银行卡上……诚信买卖宝是一个互助社区，人人都玩得起，人人都能获利……”。据调查，崔某、施某、盛某等五人利用自身网络技术，架设名为“诚信买卖宝”的网站开展传销活动。诚信买卖宝以投资理财为名，以虚拟的M包为交易对象，通过线上、线下等渠道发展他人加入，并收取每张10元的经营资格费。今年4月初，许昌县工商局对崔某等人组织领导“诚信买买宝”传销活动行为予以立案调查。据查，该案涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿元，共抓获犯罪嫌疑人16人，冻结涉案资金3.2亿余元。

　　“网络黄金”
　　涉案109亿
　　“缴纳1万元的会费，就可获得1万个全球兑购物券，用于在全球兑网购平台上兑换商品。不仅如此，平台还赠送市值1万元的网络黄金超值积分(EGD-Super，简称ES)，积分可以增值，还可以提现。”2014年8月以来，犯罪嫌疑人裴某和王某夫妇在国内以广东无界商盟科技股份有限公司和深圳市飞界贸易有限公司等为掩护，构建了所谓的“网络黄金”运营平台，并许以高额回报，大肆发展人员加盟，从中非法牟利。
　　为尽快获取会员申购积分所缴纳的资金，该组织人员与各会员平台传销骨干人员还建立了参与人通过第三方支付平台实现“当天交款，当天兑现返利提成”的“秒返”激励机制。截至案发，该组织共计发展会员50余万人，涉及资金109亿元。

　　千木灵芝
　　涉案41亿
　　2013年，千木灵芝开始在国内活动，开展以所谓灵芝种植和产品加工，发展保健产品产销业经营，并采用“消费返还现金奖”的模式吸纳加盟者。千木灵芝公司许诺，只要购买一万元灵芝产品，就能成为会员，从第三个月起，每月可以获得23%左右，也就是2000元到2500元不等的消费返利。一年左右，就能获得相当于购买额三倍的本息回报。2016年5月，广东东莞警方成功端掉以权某为首的“千木灵芝”特大非法集资团伙。初步统计，该案涉及全国各地9万多人，非法吸存资金41亿元。